أمرت أستراليا الفرع المحلي لشركة “بينانس”، عملاق التداول بالعملات الرقمية في العالم، بتعيين مدقق حسابات خارجي بناء على مخاوف بشأن ضوابطها لمكافحة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهو بمثابة مركز المعلومات المالية، اليوم الجمعة إنه عبّر عن مخاوفه هذه عقب أحدث مراجعة مستقلة أجرتها “بينانس أستراليا” وكانت “محدودة النطاق مقارنة بحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها”.
وأشار المركز كذلك في بيان إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين في الشركة، ونقص الموارد المحلية، وضعف الإشراف الإداري، ومن هنا جاء طلب تعيين مدقق خارجي، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
group-mbc.com — متابعة الخبر
